在《2020年反洗錢法》（Anti-Money Laundering Act of 2020）通過後，該計劃於 2021 年 1 月 1 日開始生效。該倡議仍處於早期階段，負責監督的 FinCEN 也尚未制定實施細則，立法行動和 FinCEN 對提交的投訴一直保持關注，而該計劃目前已準備就緒，對此金融機構和其他相關企業應該瞭解並評估該計劃可能產生的影響。 繼續閱讀..
美國財政部金融犯罪防制署（FinCEN）針對「洗錢」的吹哨者計畫 |
作者
TechNews|發布日期
2023 年 02 月 22 日 9:00 |
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