Tag Archives: 洗錢

中國嚴格外匯管制使地下交易猖獗，寶可夢卡成其洗錢「神工具」
作者 |發布日期 2026 年 01 月 16 日 7:10 |
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分類 中國觀察 , 國際金融 , 財經

日本媒體報導，中國富裕階層急於將人民幣轉換成外幣，轉售者在日本秋葉原大量收購寶可夢卡牌並變現成日圓，成為規避中國嚴格外匯管制新興手法。這種洗錢方式包括地下銀行、信用卡套現及高價收藏卡交易，嚴重扭曲日本交易卡市場。 繼續閱讀..

中國將穩定幣列為非法虛擬貨幣，稱有洗錢詐騙風險
作者 |發布日期 2025 年 12 月 03 日 8:50 |
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分類 中國觀察 , 加密貨幣 , 數位貨幣

中國人民銀行近日召開「打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制」跨部門會議，首度將穩定幣定位為非法虛擬貨幣，並指穩定幣存在被用於洗錢、詐騙的風險。中媒指出，這一定調刺破了幣圈對穩定幣「例外論」的幻想，為長期以來存在爭議的穩定幣監管劃下清晰紅線。 繼續閱讀..

質疑洗錢風控有漏洞，摩根士丹利遭美金融監管單位調查
作者 |發布日期 2025 年 07 月 24 日 8:10 |
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分類 證券 , 財經 , 金融政策

《華爾街日報》報導，美國大型投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）正遭美國金融監管機構「金融業監管局」（Finra）深入調查，據悉與其是否妥善執行洗錢風險審查作業有關，由於摩根士丹利過去即有積極吸納高風險國家資金與客戶等紀錄，使這次調查格外受華爾街關注。

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