Tag Archives: 金檢

虛幣業者金檢裁罰首例，金管會開鍘王牌交易所 152 萬

作者中央社|發布日期 2024 年 07 月 19 日 8:30 |

分類加密貨幣 , 會員專區 , 財經

金管會 2023 年底對 4 家虛擬貨幣業者辦理專案金檢，首例裁罰出爐。王牌交易所因未確實對高風險客戶辦理強化審查、未確實了解客戶資金來源及去向、將客戶個資留存於外部公司系統等缺失，金管會 18 日出手開鍘王牌交易所新台幣 152 萬元。

政府打炒房再出拳？金管會：不動產授信列金檢重點

作者中央社|發布日期 2024 年 06 月 12 日 8:18 |

分類房地產 , 會員專區 , 財經

儘管政府近年多次出手打炒房，房價仍居高不下，日前傳出政府跨部會研商，研擬推新一波打炒房措施。金管會 11 日表示，已將不動產授信風險控管及法令遵循列為今年金檢重點，同時將檢視金融機構是否落實遵循央行選擇性信用管制措施。

金管會明年金檢重點，防詐、虛擬貨幣洗錢防制入列

作者中央社|發布日期 2023 年 12 月 20 日 8:27 |

分類加密貨幣 , 數位貨幣 , 財經

金管會 19 日公布 2024 年近百項金檢重點，因應打擊詐騙，除列入防詐外，虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中，金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。

ChatGPT 時代掀個資外洩隱憂，金管會金檢緊盯個資保護

作者中央社|發布日期 2023 年 04 月 19 日 8:47 |

分類 AI 人工智慧 , 網路 , 資訊安全

ChatGPT 掀起 AI（人工智慧）熱潮，同時引發外界對於 AI 應用造成個資外洩的憂心。金管會將透過督促業者注意風險控管等 3 面向因應，且金檢時將注意金融機構針對客戶個資保護的控管機制。

將來銀行還沒開業爭議頻傳，金管會進駐金檢

作者中央社|發布日期 2021 年 04 月 22 日 10:00 |

分類支付方案 , 財經 , 金融政策

純網銀將來銀行還沒開業，資安、人事與採購圍標爭議頻傳，金管會主委黃天牧表示，本週金管會已進駐將來銀行，實地查核吹哨者檢舉內容是否屬實。

打炒房，金管會鎖定 10 家銀行啟動專案金檢

作者中央社|發布日期 2020 年 11 月 25 日 9:50 |

分類財經 , 金融政策

金管會「打炒房」，近日將啟動不動產貸款專案金檢，金管會主委黃天牧表示，已選出 10 家公股及民營銀行為對象，鎖定餘屋貸款風控機制、土建融「養地」，以及投資客與豪宅貸款情形等三大重點進行查核。